|
Статут Банку
Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 17.07.2018
Завантажити статут
Дата оприлюднення нової редакції Статуту Банку на веб-сайті Банку – 18.07.2018 року
Внутрішні положення Банку, які регулюють діяльність органів Банку
Положення про загальні збори Банку.
Вказане положення не затверджувалося Загальними зборами акціонерів Банку з огляду на те, що всі питання щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів врегульовані Статутом Банку та чинним законодавством України.
Положення про Наглядову раду Банку
Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 року (протокол 19/19 від 24.04.2019)
Завантажити положення про Наглядову раду
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 08.05.2019 року
Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 27.04.2018 року (протокол 18/18 від 27.04.2018) (набуло чинності з 17.07.2018 року)
Завантажити положення про Наглядову раду
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 17.07.2018 року
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 25.04.2016 року (протокол 15/16 від 25.04.2016) (чинне з 25.04.2016 року до 17.07. 2018 року)
Завантажити положення про Спостережну раду
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку –26.04. 2016 року
Положення про Правління Банку
Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 року (протокол 19/19 від 24.04.2019)
Завантажити положення про Правління
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 08.05.2019 року
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», затверджене рішенням Спостережної ради Банку від 30.06.3015 (протокол №8/2015 від 30.06.2015)
Завантажити положення про Правління
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 30.06.2015 року
Положення про ревізійну комісію (ревізора) Банку.
У зв’язку виключенням у законодавстві України ревізійної комісії (ревізора) з органів контролю банківської установи, до статуту Банку було внесено відповідні зміни, що не передбачають існування органу контролю Банку - ревізійної комісії (ревізора); діяльність ревізора Банку було припинено.
Положення про філії або представництва Банку
Банк не має філій або представництв, у зв’язку з цим Положення про філії або представництва Банку не затверджувались.
Кодекс корпоративного управління Банку
Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затверджений рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 року (протокол 19/19 від 24.04.2019)
Завантажити кодекс корпоративного управління
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 08.05.2019 року
Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», затверджений рішенням загальних зборів акціонерів Банку 25.04.2014 року (протокол 11/14 від 25.04.2014)
Завантажити кодекс корпоративного управління
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 25.04. 2014 року
Протоколи загальних зборів акціонерів Банку
Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» № 18/18 від 27.04.2018
Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» №17/17 від 28.04. 2017
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» №16/17 від 15.03. 2017 року.
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Банку №14/15 від 23.09. 2015 року.
Протокол річних Загальних зборів акціонерів Банку №13/15 від 30.04. 2015 року
Завантажити протокол Загальних зборів акціонерів Банку №13/15
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 05.05. 2015 року
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Фамільний» №12/14 від 14.05. 2014 року
Завантажити протокол Загальних зборів акціонерів Банку №12/14
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 15.05. 2014 року.
Протокол №11/14 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Фамільний» від 25.04. 2014 року
Завантажити протокол Загальних зборів акціонерів Банку №11/14
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 26.04. 2014 року.
Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми)
У зв’язку виключенням у законодавстві ревізійної комісії (ревізора) з органів контролю банківської установи, внесенням на підставі цього відповідних змін до статуту Банку та припиненням діяльності ревізора Банку, висновки ревізійної комісії (ревізора) Банку відсутні.
Висновки аудиторських фірм, які згідно вимог чинного законодавства здійснювали перевірку фінансової звітності Банку, є складовою частиною річного звіту емітента цінних паперів та річної фінансової звітності Банку за відповідні роки та розміщені на відповідних сторінках веб-сайту Банку в розділі «Про банк» - «Звітність»
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства
Завантажити
Проспект (зміни до проспекту) емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів
Банком не здійснювалось публічне розміщення цінних паперів, тому проспект емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів) відсутній.
Проспекти емісії акцій (зі змінами) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» щодо яких було прийнято рішення про приватне розміщення розміщені на відповідних сторінках веб-сайту Банку в розділі «Про банк» - «Проспект еміссії акцій банку»
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку
Перелік афілійованих осіб Банку
Перелік афілійованих осіб Банку із вказівкою кількості належних їм акцій
Завантажити
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 03.07.17 року.
Інформація, передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Інформація, передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (регулярна та особлива інформація емітента цінних паперів розміщена на відповідних сторінках веб-сайту Банку в розділі «Про банк» - «Звітність», за відповідні роки.
Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації
Календарний план на 2019 рік
Завантажити Календарний план
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 31.01.2019 року
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на 18.04.2019
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 23.04.2019 року
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 24.04.2019
Завантажити повідомлення
Кваліфікований електронний підпис
Завантажити
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
Завантажити повідомлення
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі в річних Загальних зборах акціонерів Банку
Завантажити повідомлення
Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 22.03.2019 року
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 27.04.2018
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку 27.04. 2018
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 26.03. 2018 року
Протокол засідання спостережної ради ПАТ «Банк Фамільний» №13/ 2017 від 23.03. 2017 року разом з Повідомленням про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку 28.04. 2017 року "
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 15.03. 2017 року.
Протокол засідання Спостережної ради ПАТ «Банк Фамільний» №10/ 2017 від 27.02. 2017 року разом з Повідомленням про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 15.03. 2017 року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку 25.04. 2016 року.
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 24.03. 2016 року.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.09. 2015 року.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку 30.04. 2015 року.
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 29.03. 2015 року.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку 25.04. 2014 року.
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 25.03. 2014 року.
Повідомлення про включення до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, призначених на 25.04. 2014 року, додаткових питань.
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення інформації на веб-сайті Банку - 05.04. 2014 року.
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права (рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку про приватне розміщення акцій від 15.03. 2017 року).
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права (рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку про приватне розміщення акцій від 23.09. 2015 року).
Завантажити повідомлення
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку - 30.10. 2015 року
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства, про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів
Рішення про припинення акціонерного товариства, про дематеріалізацію цінних паперів загальними зборами не приймались, тому відповідні повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства, про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів не затверджувались та не розміщені на сайті.
Звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу
Звіт Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2018 рік, розглянутий та затверджений рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 24.04.2019 (протокол №19/19 від 24.04.2019)
Звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 08.05.2019 року
Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу
Положення про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 року (протокол 19/19 від 24.04.2019)
Завантажити положення про винагороду членів Наглядової ради
Дата оприлюднення на веб-сайті Банку – 08.05.2019 року
Положення про винагороду членів виконавчого органу (вимоги до якого встановлюються Національним банком України) буде розміщене на сайті Банку у строки, встановлені чинним законодавством, після їх затвердження відповідним органом управління Банку.
Протоколи про підсумки голосування
Протоколи про підсумки голосування згідно вимог законодавства додаються до протоколу загальних зборів та розміщені разом з відповідними протоколами загальних зборів акціонерів Банку
|
|
